美國政府制裁了兩家加密貨幣交易所 Cryptex 和 PM2BTC，并起訴了一名俄羅斯國民，指控其涉嫌為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動和洗錢提供便利。當(dāng)局認(rèn)為，這些交易所為網(wǎng)絡(luò)犯罪所得的洗錢提供了便利。

“司法部今天宣布與國務(wù)院、財政部和其他聯(lián)邦和國際執(zhí)法伙伴協(xié)調(diào)行動，以打擊俄羅斯的洗錢活動。”“這些行動涉及解封一份起訴書，指控一名俄羅斯國民參與經(jīng)營多種針對網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的洗錢服務(wù)，以及查封與三家非法加密貨幣交易所相關(guān)的網(wǎng)站?！?/p>

根據(jù)法庭文件，俄羅斯國民謝爾蓋·伊萬諾夫（Sergey Ivanov，也被稱為“塔萊昂”）被指控共謀實施銀行欺詐和洗錢。據(jù)稱，伊萬諾夫支持梳理網(wǎng)站 Rescator 并洗錢 Joker’s Stash 的收益。近二十年來，伊萬諾夫一直從事網(wǎng)絡(luò)洗錢活動。美國當(dāng)局表示，這名俄羅斯國民通過講俄語的論壇提供服務(wù)，并支持網(wǎng)絡(luò)犯罪市場、勒索軟件組織和美國重大數(shù)據(jù)泄露背后的威脅行為者的活動。

據(jù)稱，伊萬諾夫經(jīng)營俄羅斯支付和兌換服務(wù) UAPS、PinPay 和 PM2BTC，為犯罪分子洗錢提供便利。區(qū)塊鏈分析顯示，Ivanov 的服務(wù)在 2013 年 7 月至 2023 年 8 月期間處理了約 11.5 億美元的交易，其中 32% 的被追蹤比特幣與犯罪活動有關(guān)。其中包括超過 1.58 億美元的欺詐費用、880 萬美元的勒索軟件付款和 470 萬美元的暗網(wǎng)毒品市場費用。美國特勤局沒收了與 UAPS 和 PM2BTC 網(wǎng)站相關(guān)的域。

美國特勤局與荷蘭當(dāng)局一起沒收了與 PM2BTC、UAPS 和 Cryptex 相關(guān)的域名和基礎(chǔ)設(shè)施。美國國務(wù)院還宣布，通過其跨國有組織犯罪獎勵計劃（Transnational Organized Crime Rewards Program），對導(dǎo)致謝爾蓋·伊萬諾夫（Sergey Ivanov）被捕或定罪的信息提供最高1000萬美元的獎勵。

“正如命令中所述，PM2BTC 促進了與勒索軟件和其他在俄羅斯活動的非法行為者相關(guān)的可兌換虛擬貨幣 （CVC） 的洗錢。PM2BTC 使用美國制裁的金融機構(gòu)提供 CVC 到盧布的直接兌換服務(wù)，以其他方式為逃避制裁提供便利，并且未能維持可靠且有效的反洗錢和了解您的客戶 （KYC） 計劃。FinCEN 發(fā)現(xiàn)，PM2BTC 近一半的交易活動與非法活動有關(guān)，相應(yīng)地，與 99% 的其他虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商相比，PM2BTC 促進了與俄羅斯非法金融相關(guān)的洗錢活動明顯有更大比例的交易。出版了美國財政部?！癋inCEN 還確定 PM2BTC 采用了一種不尋常的混淆技術(shù)，禁止將交易歸因于非法活動和行為者。同樣的技術(shù)已被幾家值得關(guān)注的虛擬貨幣交易所特別使用，其中一些交易所受到了 OFAC 的制裁。“

當(dāng)局還指控俄羅斯國民 Timur Shakhmametov，也被稱為“JokerStash”和“Vega”，犯有銀行欺詐、訪問設(shè)備欺詐和洗錢罪。

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